Росфинмониторинг зафиксировал значительный рост активности банков в выявлении дропов — подставных лиц, через счета которых обналичиваются похищенные средства. Количество сигналов о финансовых нарушениях от кредитных организаций выросло почти в три раза. Благодаря совместной работе банков и других участников рынка удалось предотвратить уход в теневой оборот более 400 миллиардов рублей.
Российские банки начали гораздо тщательнее отслеживать подозрительные переводы и операции по счетам так называемых дропов — подставных лиц, через которые обналичиваются похищенные средства. Об этом говорится в докладе Росфинмониторинга, с которым ознакомился KP.RU.
Ведомство отмечает, что борьба с финансовыми нарушениями стала эффективнее благодаря улучшению качества информации, поступающей от различных структур. Количество банков, сообщающих о транзакциях дропов, за 2025 год увеличилось на 20%. При этом общее число сигналов о финансовых нарушениях от кредитных организаций выросло почти в три раза. Кроме того, банки в полтора раза чаще стали информировать органы о подозрительных операциях, связанных с оборотом криптовалюты.
Активнее сотрудничать с контролирующими органами начали не только банки, но и другие участники рынка, через которые проходят крупные суммы наличных. В их числе — представители игорного бизнеса, риелторы, адвокаты, нотариусы и лизинговые компании. Благодаря такой слаженной работе и бдительности структур удалось предотвратить уход в теневой оборот более 400 миллиардов рублей.
Ранее заместитель главы МВД РФ Андрей Храпов сообщил, что с 2025 года в России было возбуждено более двух тысяч уголовных дел в отношении дроперов. Соответствующий закон, позволяющий привлекать таких лиц к ответственности, был принят ещё в июле 2025 года.
